"비상장주식 투자하면 고수익" 믿었다가 '날벼락'

비상장주식 투자 빙자해 수백억원 가로챈 사기 조직 검거

가짜 비상장주식 사이트를 개설하고 투자전문가를 사칭해 245억원에 이르는 금액을 편취한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 피해 사실을 인지하지 못한 피해자들이 더 있을 것으로 보고 수사를 이어나갈 방침이다.

부산경찰청은 자본시장법 위반과 범죄단체 가입·활동 등의 혐의로 118명을 검거하고 28명을 구속했다고 18일 밝혔다. 이들은 비상장주식 투자를 빙자해 수백억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 이들은 지난 2023년 10월부터 올해 4월까지 허위 투자 사이트를 개설하고 가상자산, 비상장주식 투자 시 고수익을 보장한다는 SNS 광고 등을 통해 투자자를 모집했다.

투자 전문가를 사칭한 이들은 비상장주식 정보를 알려주고 실제 수익이 발생하는 것처럼 속여 피해자들로부터 신뢰를 얻었다. 이후 추가매입을 부추기고 투자금을 받으면 잠적한 후 같은 수법으로 다른 피해자를 찾았다. 이 과정에서 실제로 거래된 주식은 없었다. 이렇게 이들이 편취한 금액은 모두 245억원에 이른다.

▲경찰이 콜센터 사무실에서 압수한 휴대폰과 PC.ⓒ부산경찰청

국내를 거점으로 둔 이들은 피해자를 SNS 오픈채팅방으로 유인하는 유인책, 전화와 SNS 등으로 피해자를 기망하는 콜센터, 범죄 수익을 현금과 수표, 테더코인 등으로 세탁하는 세탁팀 등으로 역할을 분담했다. 범행은 국내 각지에서 점조직 형태로 이뤄졌다. 각 팀의 관리자는 조직원들을 합숙시키고 상황별 업무 매뉴얼을 숙지시키는 등 치밀하게 수사기관 단속에 대비한 것으로 전해졌다.

특히 이들 조직은 페이퍼 컴퍼니를 세운 뒤 법인 계좌로 범죄 수익금을 세탁한 것으로 드러났다. 수사기관의 추적을 피해 베트남인들로 구성된 현금 수거팀을 운영하기도 했다.

이렇게 취득한 범죄 수익은 고급 외제차나 명품, 귀금속을 구입하는 등 호화로운 생활을 유지하는 데 사용됐던 것으로 확인됐다.

경찰은 이들의 사무실에서 현금 1960만원과 9089만원 상당의 명품 등 총 1억1049만원에 상당하는 현물과 대포폰 107대를 압수했다. 피의자가 소유한 6억7600만원 상당의 부동산에 대해서는 기소 전 추징보전 조치를 시행했다.

또한 범행에 이용된 1만여 개의 대포통장을 분석한 결과 수사 과정에서 파악된 피해액보다 더 많은 금액이 입금된 사실과 정상적인 투자라고 믿어 신고를 하지 않은 사례 등을 확인하고 추가 피해자와 여죄를 수사 중이다.