프린스 그룹, 국내 금융사에 912억 예치…금융당국 제재 돌입

캄보디아에서 한국인 등을 불법 감금해 스캠(사기) 행각을 벌인 범죄조직의 배후로 알려진 '프린스 그룹(Prince Group)'이 국내 금융사에 900억 원이 넘는 돈을 예치한 것으로 드러났다.

국내 은행은 프린스 그룹 자금을 동결했다.

20일 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 받은 '국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹 간 거래 내역' 자료에 따르면 프린스 그룹은 국민은행, 전북은행, 우리은행, 신한은행 등 국내 은행 4곳에 예금 등을 예치했다.

국민은행에는 정기성 예금(1건)으로 566억5900만 원을, 전북은행에는 268억5000만 원(정기성 예금 7건)을 각각 예치했다. 우리은행에 70억2100만 원(정기성 예금 1건), 신한은행에는 6억4500만 원(입출금 예금 1건)을 예치했다.

총 예치금액은 911억7500만 원이다.

프린스 그룹과 거래 내역이 있는 은행은 5개였다. 국민은행, 전북은행, 신한은행, 우리은행, iM뱅크다. 이들 5개 은행과 프린스 그룹 간 금융 거래 대부분인 51건이 예금 예치였다. 한 차례 해외 송금 내역도 있었다. iM뱅크를 통해 39억6000만 원의 거래 실적이 집계됐다.

프린스 그룹과 가장 잦은 금융 거래를 한 은행은 총 47건의 정기예금을 한 전북은행이었다. 거래액은 1216억9600만 원이다.

강 의원은 "금융위는 캄보디아 국내 은행에 보관 중인 불법 사기 센터 운영 범죄조직의 검은돈에 대한 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 한다"며 "금융정보분석원의 한국인을 대상으로 납치·감금·살인을 일으킨 범죄단지의 배후로 지목된 프린스 그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정을 반드시 확실하게 해야 한다"고 지적했다.

이와 관련해 국내 금융당국도 제재에 나섰다. 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 이억원 금융위원장은 강 의원의 '프린스 그룹 자금 제재' 요청에 대해 "외교부, 기획재정부와 협의를 신속히 마무리해 금융(거래) 제한 대상자로 지정하겠다"고 말했다.

금융위 산하 금융정보분석원(FIU)이 캄보디아 스캠 범죄 조직과 가담자를 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안에 착수할 것으로 보인다.

금융거래 제한 대상자가 되면 금융위의 사전 허가 없이 금융·부동산·채권 등 재산 거래가 불가능하다.

국내 은행은 제재 대상이 된 프린스 그룹 자금 동결에 나섰다. 프린스 그룹과 거래 내역이 있는 은행들은 해당 자금의 국내외 특별점검에 나섰고, 거래중지 등록을 마쳤다.