경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대가 투자리딩 사기 등 다중 피해사기에 사용된 대포통장 유통 조직을 적발해 총책 등 48명을 검거하고 25명을 구속 송치했다.
18일 경기남부경찰창에 따르면 해당 조직은 2024년 4월부터 최근까지 수도권 3개 지역에 사무실을 두고 총 947개의 대포통장을 유통한 혐의를 받고 있다.
수사는 국수본 집중수사 사건으로 지정된 투자리딩 사기 사건에서 시작됐다. 경찰은 피해금 수취 계좌가 역사 주변 노숙인 명의로 개설된 사실을 확인하고 조직적 유통 정황을 포착한 뒤 CCTV 분석과 탐문 수사 등을 통해 개설책을 검거했다.
이후 휴대전화 포렌식과 통화내역 분석 등을 통해 유통 경로를 추적하며 A지역 유통 사무실을 특정했고 조직원 전원을 검거했다. 이어 확보된 단서를 토대로 추가 수사를 진행해 B·C지역 유통 조직을 추가로 확인하고 조직 전반을 와해시켰다. 해외로 도주한 C지역 총책을 제외한 조직원은 모두 검거됐다.
경찰은 해당 조직이 총책, 관리책, 중간관리자, 개설책, 유통책 등으로 역할을 분담해 수사망을 회피하며 운영된 것으로 파악했다. 지인 중심으로 조직을 구성하고 가명을 사용하는 한편, 하부 조직원 검거 시 “고수익 아르바이트였다”는 식의 허위 진술을 교육하는 등 조직적 은폐 정황도 확인됐다. 또한 모텔 장기 임대나 폐업한 업소를 사무실로 활용해 실체를 숨긴 것으로 조사됐다.
경찰은 유통된 대포통장이 해외 도박 및 피싱 사기 등에 사용된 것으로 보고 모든 계좌를 지급정지 조치했다. 해외 도주한 총책에 대해서는 여권 무효화 등 국제공조 수사를 요청했다.
또한 검거된 조직원 중 일부는 지급정지된 계좌 잔액 정보를 이용해 허위 지급명령을 신청, 약 26억 원 상당 지급명령을 받아 5억6천만 원을 편취한 소송사기 혐의도 추가로 확인돼 송치됐다.
경찰은 범죄수익에 대한 추적과 함께 기소 전 추징보전 등 피해 회복 조치도 병행할 방침이다.
경찰 관계자는 “해외 도주 피의자도 끝까지 추적하고 범죄수익 환수에 나설 것”이라며 “명의 대여는 단순 아르바이트가 아닌 형사처벌 대상이 될 수 있는 범죄인 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.
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