수사기관이나 금융기관을 사칭해 6억여원 상당을 가로챈 보이스피싱 일당 9명이 경찰에 붙잡혔다.
경기 평택경찰서는 사기 등 혐의로 수거책, 자금관리책 등 보이스피싱 조직 9명을 검거하고 이 중 6명을 구속했다고 26일 밝혔다. 또 중국 현지인 총책을 특정해 인터폴에 수배조치했다.
이들 조직은 중국인 총책이 국내 무등록 환전상을 국내 총책으로 영입해 거점을 확보하고, 피해자들에게 수사기관을 사칭해 '피해자 명의로 대포통장이 발행됐으므로 범죄수익금 여부를 확인해야 한다'고 속여 돈을 뜯어낸 것으로 조사됐다.
또한 금융기관을 사칭해 대환대출을 해주겠다면서 '약관 위반이니 기존 대출금을 상환해야 한다'고 속여 11명의 피해자들로부터 16차례에 걸쳐 3억 4900만 원가량을 받아 챙겼다.
경찰은 이들이 국내에 사무실을 차리고 역할을 나눠 범죄행각을 벌이는 정황을 포착하고 현장을 급습, 이들을 검거하고 이 과정에서 총 3억 5280만 원을 압수했다. 또 중국에 거주하는 중국인 총책을 특정해 인터폴에 수배를 내렸다.
이들은 중국 내 총책이 영입한 국내 무등록 환전상 운영자들을 국내 총책 및 거점으로 활용하면서, 피해자들에게 직접 현금을 수거하는 1차 수거책이 2차 수거책에게 현금을 전달하고 이를 다시 3차 수거책에게 전달하면 최종적으로 자금관리책인 환전상에게 전달하는 방식으로 수사망을 피해왔다.
특히 상대적으로 검거 가능성이 높은 1차 수거책은 아르바이트 형식으로 비대면 채용한 내국인을 이용했고, 2·3차 수거책은 중국인 총책이 직·간접으로 고용한 중국 국적자들인 것으로 확인됐다.
금융기관 사칭 사건의 경우 피해자로부터 직접 계좌이체를 받지 않고 또 다른 제3자에게 '대환대출을 위해서는 등급을 높이기 위해 거래내역이 있어야 한다'고 속여 피해자의 돈을 계좌이체 받게 한 후 이를 출금해 수거책에게 전달하는 방법으로 계좌추적을 피해온 것으로 드러났다.
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