고수익 보장을 미끼로 해외 선물투자 리딩방을 운영하며 100억여 원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천경찰청 형사기동대는 사기 등 혐의로 총책 A(34)씨 등 17명을 구속하고, 유인책 등 공범 92명을 불구속입건해 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.
경찰은 이들 109명 중 55명에 대해서는 범죄단체를 구성해 조직·계획적으로 범행한 것으로 보고 범죄단체조직·가입·활동 혐의도 적용했다.
A씨 등은 지난해 9월부터 지난 6월까지 피해자 B씨 등 316명에게 투자금 명목으로 101억 원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 친구 등 지인들로 구성된 투자 리딩방 사기 범죄 단체를 조직한 뒤 총책과 콜센터 팀장을 비롯해 피해자 모집·유인책과 자금 세탁책 및 대포통장 제공책으로 각자의 역할을 분담했다.
이어 피해자들에게 접근해 해외 선물에 투자하면 고수익을 얻을 수 있다고 속인 뒤 가짜 투자 프로그램에 가입시킨 후 실제 해외 선물 거래를 하는 것처럼 속여 투자금 명목으로 총 2368회에 걸쳐 적게는 수십만 원부터 많게는 4억 원까지 유령법인 명의 대포계좌에 입금 받아 돈만 받아챙긴 것으로 조사됐다.
특히 수사기관의 추적을 피하기 위해 외국인 명의의 휴대전화 텔레그램으로만 서로 연락하는 치밀함도 보였다.
지난 3월 관련 첩보를 입수한 경찰은 전국 경찰서에 접수된 관련 고소 사건 40건을 이관받아 집중 수사를 벌인 끝에 A씨 일당을 모두 검거했다.
경찰은 검거 과정에서 총책 A씨 주거지에서 현금 5억7000여만 원을 압수했고, 일당의 범죄수익인 부동산과 차량 등 17억 원 상당의 재산을 기소 전 몰수·추징 보전을 통해 동결했다.
경찰 관계자는 "서민들에게 심각한 고통을 주는 불법 투자 리딩방 사기 범행에 대해서는 신속하고 엄중하게 수사할 것"이라며 "SNS에서 고수익을 올릴 수 있다면서 투자를 권유하는 경우 사기일 가능성이 높으니 주의해달라"고 당부했다.
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