박씨는 이 회장으로부터 대영로직스 대표 문환철(42.구속기소)씨를 통해 SLS그룹 구명청탁과 함께 현금 5억 원과 미화 9만 달러를 합해 총 6억 원을, 유동천(71.구속기소) 제일저축은행 회장으로부터 영업정지를 막아달라는 부탁과 함께 1억5000만 원을 각각 수수한 혐의를 받고 있다.
검찰은 박씨가 받은 돈 중 일부가 의원실 직원 2명의 계좌를 거쳐 간 사실을 확인해 최근 이들을 참고인 자격으로 소환해 조사한 바 있다.
검찰은 계좌추적 과정에서 이들 직원 외에도 또 다른 비서진 2명의 계좌를 통해 박씨가 받은 돈이 세탁된 정황을 포착, 조만간 이들을 불러 자금이 계좌를 거치게 된 경위 등을 조사할 방침이다.
박씨의 자금이 의원실 다수 직원 계좌를 통해 세탁 과정을 거쳤다는 점에서 검찰은 이들이 박씨의 범행을 묵인했는지도 살펴보고 있다.
이와 관련, 이 의원실 관계자는 "(돈세탁 과정에 관여했더라도) 한 번 정도 했을 것"이라며 "직장 상사가 시키는 것이니까 하지 않았겠느냐"고 전했다.
하지만 검찰은 이들 직원이 금융정보분석원(FIU) 등 당국의 감시망을 피하려고 500만~1000만 원씩 수차례에 걸쳐 돈을 쪼개 송금한 것으로 보고 있다.
FIU는 불법자금의 유출입 또는 자금세탁 의심이 드는 비정상적 금융거래를 효율적으로 차단하기 위해 하루 2000만 원 이상의 현금을 거래한 경우 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등을 전산으로 자동 보고하도록 하고 있다.
검찰은 이어 박씨가 받은 7억5000만 원 중 일부가 박씨 개인용도로 사용된 사실을 확인한 것으로 전해졌다. 하지만 일부가 이 의원을 비롯한 정치권으로 흘러들어 갔을 가능성도 있다고 보고 계좌추적과 관련자 조사 등을 병행하고 있다.
검찰 관계자는 "박씨 혼자 그 돈을 쓰려고 했다면 굳이 의원실 직원들을 동원해 돈세탁 과정을 거쳤을 가능성이 작지 않겠느냐"고 말했다.
검찰은 또 박씨가 유 회장으로부터 제일저축은행 영업정지를 막아달라는 청탁을 받아 실제로 금융감독원 등 관계 당국은 물론 정치권 등에도 실제 로비를 했는지 조사하고 있다. 구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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